TRACFIN - CHEF(FE) DE L'UNITÉ E4 – DROIT DES ENTREPRISES / OBNL H/F

Ministère - Ministère de l'Économie; Romainville; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un organisme gouvernemental français recherche un/enquêteur pour gérer une équipe d’enquête dans un environnement stratégique. Le candidat idéal aura une solide expérience en investigations et en management, avec de solides compétences rédactionnelles et une connaissance des procédures juridiques. Le poste est exigeant, et la personne choisie devra faire face aux défis d'enquêtes complexes et travailler au sein d’un environnement dynamique. Des compétences en droit et en comptabilité sont essentielles.

Qualifications

• Expérience dans la conduite d’enquêtes et techniques d’investigations.
• Connaissance du droit des sociétés et droit comptable.
• Capacité à rédiger des notes d’information rigoureuses.

Responsabilités

• Piloter l’activité opérationnelle de l’unité.
• Assurer un suivi régulier de l’activité et des outils.
• Effectuer une revue des projets et contrôler la qualité.

Connaissances

Bureautique et outils collaboratifs

Droit/réglementation

Environnement administratif, institutionnel et politique

Analyse d'information

Maîtrise des délais

Aisance relationnelle

Être diplomate

Esprit d'équipe

Formation

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Description du poste

Identifiant (email, de type [e-mail])

Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)

Description du poste

Domaine et métier

Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur

Intitulé du poste

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – ou à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste

Sous l’autorité du/de la chef/cheffe de département et de ses deux adjoints, le chef d’unité devra notamment :

1- Piloter et animer l’activité opérationnelle de l’unité avec l’affectation et la priorisation des dossiers (y compris internationaux) ainsi que la responsabilité de la conduite des enquêtes;

2- Assurer un suivi régulier de l’activité avec les outils de pilotage et les indicateurs du département;

3- Effectuer une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d’information et de renseignement transmises à la hiérarchie à destination principalement de l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations, notamment fiscales et douanières, d’autres services de renseignement ainsi qu’aux autorités indépendantes et aux CRF (cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles TRACFIN collabore étroitement;

4- Veiller à la mise en œuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être force de proposition pour les faire évoluer grâce aux nouveaux outils numériques et cyber notamment;

5- Favoriser et organiser le travail en équipe au sein de l’unité et du département en relation avec sa hiérarchie;

6- S’impliquer dans la gestion quotidienne des RH de l’unité : participation au recrutement, organisation et suivi de la formation des nouveaux arrivants et de la formation continue, évaluation des agents;

7- Soutenir et développer la montée en compétence des agents de son unité par son expérience, son management actif et son implication auprès des enquêteurs tout en facilitant les interactions avec ses homologues et sa hiérarchie.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Le poste nécessite une forte disponibilité.

Description du profil recherché

Il/elle doit avoir un sens aigu de l’organisation et doit posséder:

- Une appétence pour le management dynamique et de proximité d’une équipe;

- Une solide expérience dans la conduite d’enquêtes ou la mise en œuvre de techniques d’investigations et de collecte du renseignement, en particulier dans des environnements juridiques et comptables complexes. Une connaissance également de l’environnement des OBNL (associations-fondations et fonds de dotations en particulier) sera un réel atout;

- Des connaissancesen droit des sociétés et en droit comptable et financier;

- Une connaissance des institutions répressives (judiciaires ou administratives), en particulier celles dédiées à lalutte contre les atteintes à la probité et contre la corruption.

Il/elle doit disposer également des qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de superviser des notes d’information et de renseignement externalisées, rigoureuses dans leur démonstration.

La personne retenue aura également à traiter d’autres thématiques et devra faire preuve d’une réelle capacité à intégrer les nouvelles réglementations, à identifier et à prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants.

Autres

Poste ouvrant droit à la NBI

Compétences candidat

Compétences

• CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
• CONNAISSANCES - Droit/réglementation
• CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
• SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif
• SAVOIR-FAIRE - Expertiser
• SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
• SAVOIR-ÊTRE - Aisance relationnelle
• SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
• SAVOIR-ÊTRE - Être diplomate

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Informations complémentaires

Fondement juridique du recrutement

Télétravail possible

Localisation du poste

Localisation du poste

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

Informations générales

Référence

2025-27410

Date de début de publication

19/12/2025

Date limite d'envoi des candidatures

Documents requis pour postuler

SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE- CV- Lettre de motivation- 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires

Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
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