Analista SCR – AML y Cumplimiento FinCrime

Sotec Consulting

Madrid

On-site

EUR 42,000 - 60,000

Full time

8 days ago

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Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML, sanciones y cumplimiento para producir informes claros en español e inglés.

Se valorará experiencia en herramientas de monitorización, habilidad analítica y capacidad de comunicar resultados de forma estructurada. Formación mínima y dominio de Excel/PowerPoint serán valorados positivamente.

Qualifications

Experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas.
Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones (ONU, OFAC, UE).
Conocimiento de OSINT y fuentes abiertas para investigaciones.
Experiencia en sector servicios financieros.

Responsibilities

Analizar alertas para detectar riesgos de AML, financiación del terrorismo o sanciones.
Revisar alertas siguiendo directrices y procedimientos.
Colaborar con onboarding, AML Global y equipos locales.
Investigar utilizando herramientas internas y bases de datos propias.
Recopilar información sobre identidad del cliente y perfil de riesgo.
Documentar conclusiones en informes basados en evidencias.
Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML y gestión de alertas.