Analista AML SCR: Screening de Clientes y Sanciones

Sotec Consulting; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para Madrid. Formarás parte de un equipo de Financial Crime Operations, revisando alertas y realizando investigaciones para identificar riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

Se valorará experiencia en AML/PBC, sanciones y screenings, con capacidad analítica y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida en Madrid con plan de trabajo mixto.

Qualifications

• Experiencia de al menos 3 años en investigaciones AML/PBC, SCR o fraude.
• Conocimientos de Screening de sanciones y Customer Screening.
• Capacidad de documentar investigaciones y trabajar con equipos.

Responsibilities

• Revisar e investigar alertas SCR de clientes y contrapartes.
• Analizar coincidencias con listas de sanciones internacionales.
• Realizar investigaciones AML usando sistemas y OSINT.
• Recopilar información de identidad y perfil de riesgo de clientes.
• Documentar conclusiones y garantizar trazabilidad de las investigaciones.
• Colaborar con AML, Compliance, Onboarding y Front Office.

Skills

AML

SCR

OSINT

Financial Crime

Análisis de riesgos

Excel

PowerPoint

Inglés (alto)

Education

Experiencia en AML/PBC

Conocimientos de sanciones (ONU/OFAC/UE)

Tools

Actimize o similar

Fuentes OSINT

Job description

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para Madrid. Formarás parte de un equipo de Financial Crime Operations, revisando alertas y realizando investigaciones para identificar riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

Se valorará experiencia en AML/PBC, sanciones y screenings, con capacidad analítica y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida en Madrid con plan de trabajo mixto.