SCR Analyst

SOTEC CONSULTING; Madrid; On-site; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML, sanciones y cumplimiento para producir informes claros en español e inglés.

Se valorará experiencia en herramientas de monitorización, habilidad analítica y capacidad de comunicar resultados de forma estructurada. Formación mínima y dominio de Excel/PowerPoint serán valorados positivamente.

Qualifications

• Experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas.
• Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones (ONU, OFAC, UE).
• Conocimiento de OSINT y fuentes abiertas para investigaciones.
• Experiencia en sector servicios financieros.

Responsibilities

• Analizar alertas para detectar riesgos de AML, financiación del terrorismo o sanciones.
• Revisar alertas siguiendo directrices y procedimientos.
• Colaborar con onboarding, AML Global y equipos locales.
• Investigar utilizando herramientas internas y bases de datos propias.
• Recopilar información sobre identidad del cliente y perfil de riesgo.
• Documentar conclusiones en informes basados en evidencias.
• Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML y gestión de alertas.

Skills

Habilidades analíticas

Experiencia AML

Comunicación

Elaboración de informes

Excel

PowerPoint

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a SCR Analyst para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations, participando en el análisis e investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones internacionales.

Buscamos un perfil analítico, con experiencia en investigaciones AML, capacidad para gestionar información compleja y excelentes habilidades de comunicación y elaboración de informes en español e inglés.

Funciones

• Analizar alertas sobre nombres, clientes y contrapartes para detectar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
• Revisar las alertas siguiendo las directrices y procedimientos establecidos para su investigación.
• Colaborar con diferentes interlocutores, incluyendo equipos de onboarding, AML Global y equipos locales, así como responsables de relación con clientes (Front Office).
• Realizar investigaciones utilizando herramientas internas, búsquedas en internet, bases de datos propias y fuentes externas.
• Recopilar y analizar información relevante sobre la identidad del cliente, actividad económica y perfil de riesgo.
• Identificar riesgos, patrones y tendencias a partir del análisis de las alertas.
• Documentar y justificar las conclusiones de cada investigación mediante informes objetivos, rigurosos y basados en evidencias.
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas SCR o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.
• Experiencia en gestión de alertas AML y procesos de investigación.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de Financial Crime, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de los regímenes internacionales de sanciones, especialmente programas de Naciones Unidas (ONU), OFAC (EE. UU.) y Unión Europea.
• Experiencia en el sector de servicios financieros.
• Excelentes habilidades analíticas y de interpretación financiera.
• Capacidad para transformar información compleja en conclusiones claras e informes estructurados.
• Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como leído, con especial atención a la redacción de informes.
• Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Requisitos valorables

• Conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsalía bancaria.
• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring (TM) y screening.
• Conocimiento y experiencia en herramientas como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check.
• Conocimiento actualizado de políticas, procedimientos, normativa, mejores prácticas del sector, tipologías delictivas y tendencias relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Experiencia en investigación mediante fuentes abiertas (OSINT) y bases de datos especializadas.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.