Analista AML Screening SCR – Internacional, Híbrido

May Business Consulting (Spain) by Izertis

Madrid

Hybrid

EUR 42,000 - 62,000

Full time

3 days ago

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Paquete retributivo abierto

Retribución flexible: seguro médico, 0

Job summary

May Business Consulting (Spain) by Izertis busca un analista AML Screening (SCR) con ≥3 años de experiencia en investigación de alertas y cumplimiento para un proyecto en el sector bancario en Madrid, con modalidad híbrida.

La posición implica colaborar con equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office, gestionando alertas, sanciones y riesgos, y elaborando informes estructurados en español e inglés. Se ofrece formación y desarrollo profesional, jornada de 9:00 a 18:00 h.

Qualifications

Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas SCR o fraude financiero.
Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.
Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
Conocimiento de OFAC, UE y Naciones Unidas.
Experiencia en banca corporativa y banca corresponsal, con equipos internacionales.
Dominio de AML, CTf y gestión de riesgos financieros.
Capacidad para analizar información financiera compleja y elaborar informes fundamentados.
Dominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint.
Experiencia con herramientas de screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimise, Dow Jones o World-Check.
Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Responsibilities

Análisis de alertas de screening y revisión de coincidencias para riesgos AML.
Investigaciones AML siguiendo procedimientos internos y políticas de cumplimiento.
Screening de sanciones internacionales y evaluación de posibles falsos positivos.
Investigación de clientes y contrapartes: identidad, actividad y perfil de riesgo.
Uso de herramientas especializadas y búsquedas en fuentes abiertas para investigaciones.
Gestión y resolución de alertas documentando conclusiones con evidencias.
Colaboración con equipos internacionales (Onboarding, AML Global, Compliance, Front Office).
Elaboración de informes claros y respaldados por evidencias.
Actualización normativa sobre AML, sanciones y nuevas tipologías de fraude.