Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations

SOTEC CONSULTING; Boadilla del Monte; On-site; EUR 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

SOTEC CONSULTING busca un Analista de Operaciones en Financial Crime en Boadilla del Monte, España. El candidato ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en revisión de transacciones y análisis de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se requiere un alto nivel de inglés y español, así como un grado en ADE, Derecho o similar. El entorno es dinámico y ofrece oportunidades de desarrollo profesional en operaciones y compliance.

Qualifications

• Al menos 2 años de experiencia en funciones relacionadas con Trade Finance.
• Nivel alto de inglés y español.

Responsibilities

• Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro.
• Análisis de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Monitorización de operaciones y rutas de envío.

Skills

Revisión de transacciones de Trade Finance

Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML)

Identificación de riesgos

Monitorización de operaciones y rutas de envío

Interacción con equipos de Front y Middle Office

Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos

Manejo de Excel y herramientas de análisis

Education

Grado en ADE, Derecho o similar

Job description

Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.

Funciones principales

Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:

• Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
• Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
• Identificación de riesgos
• Monitorización de operaciones y rutas de envío
• Interacción con equipos de Front y Middle Office
• Escalado de riesgos detectados
• Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
• Grado en ADE, Derecho o similar
• Nivel alto de inglés y español

Se valorará

• Experiencia en AML / Financial Crime
• Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
• Experiencia en screening y monitoring de transacciones
• Manejo de Excel y herramientas de análisis
• Proyecto en una entidad financiera internacional
• Entorno dinámico y de alto aprendizaje
• Exposición a operaciones globales
• Desarrollo profesional en operaciones y compliance