Analista de Operaciones AML - Trade Finance Internacional

SOTEC CONSULTING; Boadilla del Monte; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SOTEC CONSULTING busca un Analista de Operaciones en Financial Crime en Boadilla del Monte, España. El candidato ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en revisión de transacciones y análisis de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se requiere un alto nivel de inglés y español, así como un grado en ADE, Derecho o similar. El entorno es dinámico y ofrece oportunidades de desarrollo profesional en operaciones y compliance.

Formación

• Al menos 2 años de experiencia en funciones relacionadas con Trade Finance.
• Nivel alto de inglés y español.

Responsabilidades

• Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro.
• Análisis de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Monitorización de operaciones y rutas de envío.

Conocimientos

Revisión de transacciones de Trade Finance

Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML)

Identificación de riesgos

Monitorización de operaciones y rutas de envío

Interacción con equipos de Front y Middle Office

Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos

Manejo de Excel y herramientas de análisis

Educación

Grado en ADE, Derecho o similar

Descripción del empleo

SOTEC CONSULTING busca un Analista de Operaciones en Financial Crime en Boadilla del Monte, España. El candidato ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en revisión de transacciones y análisis de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se requiere un alto nivel de inglés y español, así como un grado en ADE, Derecho o similar. El entorno es dinámico y ofrece oportunidades de desarrollo profesional en operaciones y compliance.