AML / Financial Crime

SOTEC CONSULTING; Madrid; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para un proyecto estratégico en Financial Crime Operations. Trabajará en un entorno internacional, revisando alertas, investigando operaciones y colaborando con equipos globales para garantizar el cumplimiento normativo.

Se exige mínimo 2 años de experiencia en AML y fluidez en español e inglés. Ofrecemos desarrollo profesional, formación continua y participación en proyectos internacionales.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en investigaciones AML o similares.
• Capacidad para realizar due diligence reforzada (EDD).
• Conocimiento de sanciones internacionales (UN, OFAC, UE).
• Nivel alto de español e inglés.
• Excelentes habilidades analíticas y de redacción.

Responsibilities

• Revisar y analizar diariamente alertas de Transaction Monitoring para identificar posibles operaciones sospechosas.
• Investigar operaciones financieras, clientes y contrapartes, evaluando su coherencia con el perfil de riesgo.
• Realizar investigaciones reforzadas (Enhanced Due Diligence) sobre clientes y operaciones internacionales.
• Analizar información financiera y transaccional de diferentes países, identificando patrones y riesgos.
• Documentar las investigaciones y elaborar informes sobre posibles actividades sospechosas.
• Escalar operaciones de riesgo a los equipos de AML y Compliance.
• Colaborar en informes de seguimiento e indicadores KPI/KRI.

Skills

Investigaciones AML

Análisis financiero

Redacción de informes

Excel avanzado

PowerPoint

Inglés

Español

Tools

Herramientas de Transaction Monitoring

Screening system

Nostro/Vostro conocimiento

Job description

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Financial Crime Operations de una importante entidad financiera internacional.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime / Anti-Money Laundering (AML), contribuyendo a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades financieras sospechosas.

Trabajará en un entorno internacional, realizando investigaciones sobre operaciones de clientes de Corporate Banking y Correspondent Banking, colaborando con equipos globales y locales para garantizar el cumplimiento de las políticas internas y la normativa financiera vigente.

Funciones

• Revisar y analizar diariamente alertas de Transaction Monitoring para identificar posibles operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sujetas a sanciones internacionales.
• Investigar operaciones financieras, clientes y contrapartes, evaluando su coherencia con el perfil de riesgo y la actividad económica del cliente.
• Realizar investigaciones reforzadas (Enhanced Due Diligence) sobre clientes y operaciones internacionales.
• Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países, identificando patrones, tendencias y posibles riesgos.
• Recopilar información mediante sistemas internos, bases de datos externas, herramientas especializadas y fuentes abiertas.
• Documentar las investigaciones, justificar las conclusiones y elaborar informes sobre posibles actividades sospechosas.
• Escalar oportunamente las operaciones de riesgo a los equipos de AML y Compliance correspondientes.
• Realizar controles de calidad y revisiones de segundo nivel (Four Eyes Check) sobre las alertas analizadas.
• Colaborar en la elaboración de informes periódicos de seguimiento, indicadores KPI/KRI y métricas de actividad.
• Participar en la mejora continua de los controles y procedimientos de Transaction Monitoring.
• Colaborar en la formación y orientación de otros miembros del equipo en materia de AML, CTF y sanciones internacionales.
• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML, Transaction Monitoring o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.
• Experiencia en procesos de gestión del riesgo de Financial Crime, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.
• Experiencia en el sector de servicios financieros.
• Conocimientos de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking.
• Conocimiento de los marcos internacionales de sanciones financieras, especialmente programas de Naciones Unidas, OFAC (Estados Unidos) y Unión Europea.
• Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como hablado.
• Excelentes capacidades analíticas y de interpretación financiera.
• Buenas habilidades de redacción de informes, con capacidad para documentar conclusiones de forma objetiva, rigurosa y basada en evidencias.
• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Requisitos valorables

• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y screening, como:
• Experiencia en investigaciones de operaciones internacionales y banca corresponsal (Nostro/Vostro).
• Conocimientos de procesos de Due Diligence y Enhanced Due Diligence (EDD).
• Experiencia en controles de calidad, elaboración de procedimientos y mejora de escenarios de monitorización.
• Experiencia colaborando con equipos internacionales de AML, Compliance y Financial Crime Operations.
• Participación en proyectos estratégicos dentro del sector financiero internacional.
• Incorporación a equipos especializados en AML, Compliance y prevención del Financial Crime.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios e internacionales.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno financiero.