Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)

SOTEC CONSULTING; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 52,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para Madrid. Formarás parte de un equipo de Financial Crime Operations, revisando alertas y realizando investigaciones para identificar riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

Se valorará experiencia en AML/PBC, sanciones y screenings, con capacidad analítica y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida en Madrid con plan de trabajo mixto.

Qualifications

• Experiencia de al menos 3 años en investigaciones AML/PBC, SCR o fraude.
• Conocimientos de Screening de sanciones y Customer Screening.
• Capacidad de documentar investigaciones y trabajar con equipos.

Responsibilities

• Revisar e investigar alertas SCR de clientes y contrapartes.
• Analizar coincidencias con listas de sanciones internacionales.
• Realizar investigaciones AML usando sistemas y OSINT.
• Recopilar información de identidad y perfil de riesgo de clientes.
• Documentar conclusiones y garantizar trazabilidad de las investigaciones.
• Colaborar con AML, Compliance, Onboarding y Front Office.

Skills

AML

SCR

OSINT

Financial Crime

Análisis de riesgos

Excel

PowerPoint

Inglés (alto)

Education

Experiencia en AML/PBC

Conocimientos de sanciones (ONU/OFAC/UE)

Tools

Actimize o similar

Fuentes OSINT

Job description

Oferta de Empleo: Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)

Modalidad: Híbrida en Madrid, con 3 días a la semana en oficina durante los primeros 2 meses, luego 100% remoto en España.

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Salario: A valorar según perfil y experiencia

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos incorporar un/a Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para participar en un proyecto dentro del sector financiero en Madrid.

La persona seleccionada se integrará en un equipo especializado en Financial Crime Operations, participando en la revisión e investigación de alertas relacionadas con clientes, contrapartes y sanciones internacionales, con el objetivo de identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos financieros.

Buscamos un perfil con experiencia en AML/PBC, Sanctions Screening e investigaciones financieras, con capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para documentar investigaciones y trabajar con diferentes equipos.

Funciones

• Revisar e investigar alertas de screening (SCR) relacionadas con clientes y contrapartes.
• Analizar coincidencias con listas de sanciones internacionales, identificando posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Realizar investigaciones AML mediante sistemas internos, fuentes abiertas (OSINT) y bases de datos especializadas.
• Recopilar y analizar información sobre la identidad, actividad económica y perfil de riesgo de los clientes.
• Evaluar alertas, identificar posibles falsos positivos y documentar las investigaciones y conclusiones, garantizando su trazabilidad.
• Coordinarse con equipos de AML, Compliance, Client Onboarding y Front Office para recopilar información y resolver incidencias.
• Identificar y escalar posibles riesgos, aplicando los procedimientos internos de prevención de delitos financieros.
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML/PBC, gestión de alertas SCR o investigaciones de fraude.
• Experiencia en Financial Crime, análisis de alertas y evaluación de riesgos de clientes.
• Conocimientos de Sanctions Screening, Customer Screening y gestión de clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de los regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC y UE).
• Experiencia en el sector financiero y conocimientos de Corporate Banking y Correspondent Banking.
• Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes fundamentados.
• Nivel alto de español e inglés, especialmente escrito.
• Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Requisitos valorables

• Experiencia con herramientas de screening y AML como Actimize, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.
• Experiencia en investigaciones mediante fuentes abiertas (OSINT).
• Conocimientos de KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).
• Experiencia en análisis de falsos positivos y documentación de investigaciones AML.
• Conocimiento de normativas y buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales.
• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.