AML Transaction Monitoring Analyst Global Crime Prevention

Sotec Consulting; Madrid; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para un proyecto estratégico en Financial Crime Operations. Trabajará en un entorno internacional, revisando alertas, investigando operaciones y colaborando con equipos globales para garantizar el cumplimiento normativo.

Se exige mínimo 2 años de experiencia en AML y fluidez en español e inglés. Ofrecemos desarrollo profesional, formación continua y participación en proyectos internacionales.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en investigaciones AML o similares.
• Capacidad para realizar due diligence reforzada (EDD).
• Conocimiento de sanciones internacionales (UN, OFAC, UE).
• Nivel alto de español e inglés.
• Excelentes habilidades analíticas y de redacción.

Responsibilities

• Revisar y analizar diariamente alertas de Transaction Monitoring para identificar posibles operaciones sospechosas.
• Investigar operaciones financieras, clientes y contrapartes, evaluando su coherencia con el perfil de riesgo.
• Realizar investigaciones reforzadas (Enhanced Due Diligence) sobre clientes y operaciones internacionales.
• Analizar información financiera y transaccional de diferentes países, identificando patrones y riesgos.
• Documentar las investigaciones y elaborar informes sobre posibles actividades sospechosas.
• Escalar operaciones de riesgo a los equipos de AML y Compliance.
• Colaborar en informes de seguimiento e indicadores KPI/KRI.

Skills

Investigaciones AML

Análisis financiero

Redacción de informes

Excel avanzado

PowerPoint

Inglés

Español

Tools

Herramientas de Transaction Monitoring

Screening system

Nostro/Vostro conocimiento

Job description

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para un proyecto estratégico en Financial Crime Operations. Trabajará en un entorno internacional, revisando alertas, investigando operaciones y colaborando con equipos globales para garantizar el cumplimiento normativo.

Se exige mínimo 2 años de experiencia en AML y fluidez en español e inglés. Ofrecemos desarrollo profesional, formación continua y participación en proyectos internacionales.