AML/SCR Analyst — Financial Crime Investigator (Hybrid)

Sotec Consulting

Madrid

Hybrid

EUR 42,000 - 65,000

Full time

3 days ago

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Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Te incorporarás al equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML/SCR y revisando clientes y contrapartes para identificar riesgos y elaborar informes fundamentados.

Se requiere experiencia en AML, capacidad de interpretación de información compleja y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida con trabajo remoto eventual tras los primeros meses.

Qualifications

Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML o SCR.
Capacidad para interpretar información compleja y documentar conclusiones objetivas.
Conocimiento de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
Dominio de Excel y PowerPoint para reporte y análisis.

Responsibilities

Analizar alertas AML/SCR para detectar posibles blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Revisar alertas conforme a políticas y directrices de investigación.
Coordinarse con onboarding de clientes y equipos de relaciones comerciales cuando sea necesario.
Realizar investigaciones mediante sistemas internos y fuentes abiertas.
Recopilar y analizar información sobre identidad, actividad y perfil transaccional de clientes.
Elaborar conclusiones fundamentadas y evidencias para informes.

Skills

Análisis AML

Investigación de alertas

Conocimiento de sanciones

Tools

Norkom

ThetaRay

Actimize

AMLcheck

Dow Jones

World-Check

Job description

Se requiere experiencia en AML, capacidad de interpretación de información compleja y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida con trabajo remoto eventual tras los primeros meses.

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