SCR Analyst (AML / Financial Crime)

SOTEC CONSULTING; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Te incorporarás al equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML/SCR y revisando clientes y contrapartes para identificar riesgos y elaborar informes fundamentados.

Se requiere experiencia en AML, capacidad de interpretación de información compleja y dominio de español e inglés. Modalidad híbrida con trabajo remoto eventual tras los primeros meses.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML o SCR.
• Capacidad para interpretar información compleja y documentar conclusiones objetivas.
• Conocimiento de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Dominio de Excel y PowerPoint para reporte y análisis.

Responsibilities

• Analizar alertas AML/SCR para detectar posibles blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Revisar alertas conforme a políticas y directrices de investigación.
• Coordinarse con onboarding de clientes y equipos de relaciones comerciales cuando sea necesario.
• Realizar investigaciones mediante sistemas internos y fuentes abiertas.
• Recopilar y analizar información sobre identidad, actividad y perfil transaccional de clientes.
• Elaborar conclusiones fundamentadas y evidencias para informes.

Skills

Análisis AML

Investigación de alertas

Conocimiento de sanciones

Tools

Norkom

ThetaRay

Actimize

AMLcheck

Dow Jones

World-Check

Job description

Modalidad: Hibrido 3 días presenciales durante los 2 primeros meses, después 100% remoto.

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Horario: De 9:00 a 18:00 h

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a SCR Analyst para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero, participando en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la gestión de riesgos relacionados con sanciones internacionales.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations, responsabilizándose del análisis e investigación de alertas AML/SCR, la revisión de clientes y contrapartes, y la elaboración de informes fundamentados que permitan identificar posibles riesgos financieros y de cumplimiento normativo.

Buscamos un perfil analítico, riguroso y con experiencia en investigaciones AML, capaz de interpretar información compleja, trabajar con diferentes herramientas de análisis y documentar conclusiones de forma objetiva, tanto en español como en inglés.

Funciones

• Analizar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para detectar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o vinculación con personas y entidades sancionadas.
• Revisar las alertas conforme a las políticas, procedimientos y directrices de investigación establecidos.
• Coordinarse con los equipos de onboarding de clientes, AML Global, equipos locales y responsables de relaciones comerciales (Front Office), cuando sea necesario.
• Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas, bases de datos especializadas y herramientas de terceros.
• Recopilar y analizar información relevante sobre la identidad de los clientes, su actividad económica, perfil transaccional y otros datos necesarios para evaluar los riesgos.
• Contrastar la información obtenida con el perfil del cliente para identificar posibles inconsistencias, patrones de riesgo y tendencias sospechosas.
• Elaborar y documentar conclusiones objetivas y fundamentadas sobre las alertas investigadas, incluyendo las evidencias y justificaciones correspondientes.
• Mantenerse actualizado/a sobre las tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las novedades regulatorias y las mejores prácticas del sector.
• Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML, gestión de alertas SCR o en disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.
• Experiencia en análisis e investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y los delitos financieros.
• Conocimientos de procesos de gestión de riesgos de Financial Crime, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.
• Comprensión de los principales regímenes internacionales de sanciones, especialmente los de Naciones Unidas (ONU), OFAC (Estados Unidos) y la Unión Europea (UE).
• Conocimientos del sector de servicios financieros, especialmente de productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.
• Excelentes habilidades de análisis, interpretación financiera y consolidación de información compleja en conclusiones claras y estructuradas.
• Dominio del español y del inglés, tanto escrito como en comprensión lectora, con especial atención a la redacción de informes objetivos, precisos y basados en evidencias.
• Capacidad para documentar investigaciones de forma rigurosa, siguiendo procedimientos establecidos y criterios de cumplimiento normativo.
• Manejo avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Requisitos valorables

• Experiencia con herramientas de monitorización de transacciones (TM) y screening, como Norkom, ThetaRay, Actimize, AMLcheck, Dow Jones y World-Check.
• Experiencia en el uso de bases de datos especializadas y fuentes abiertas para la investigación de clientes y contrapartes.
• Conocimiento actualizado de políticas, procedimientos y regulaciones relacionadas con AML, financiación del terrorismo y sanciones internacionales.
• Familiaridad con tipologías delictivas, tendencias emergentes y buenas prácticas de prevención de delitos financieros.
• Experiencia trabajando con equipos internacionales y multidisciplinares dentro del sector bancario.Participación en proyectos innovadores y de alto impacto dentro del sector financiero.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinares e internacionales.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios adicionales.
• Oportunidad de ampliar conocimientos en prevención de delitos financieros, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
• Incorporación a una compañía respaldada por un grupo internacional con presencia en múltiples mercados.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

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