Analista KYC - AML

E-Frontiers; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora en análisis de fraude busca un Analista KYC para unirse a un equipo nuevo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia manejando KYC y CDD, con sólidos conocimientos de AML y regulaciones aplicables. Además, se requiere capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. Este puesto es presencial en Las Rozas, con la opción de ser freelance o a través de contrato laboral.

Formación

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes.
• Analizar documentación e indicadores de riesgo para determinar perfiles.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria.

Conocimientos

Análisis KYC

Conocimiento de AML

Habilidades analíticas

Comunicación efectiva

Descripción del empleo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones

• Modelo Onsite en las Rozas
• Posibilidad Freelance o Contrato por cuenta ajena