Geldwäschespezialist (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Frankfurt; Remote; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleister in Frankfurt am Main sucht einen erfahrenen Geldwäschespezialisten (m/w/d), der für die Überprüfung verdächtiger Transaktionen und die Koordination von Maßnahmen gegen Geldwäsche verantwortlich ist. Voraussetzung ist eine Ausbildung als Bankkaufmann oder ein wirtschaftliches/ rechtliches Studium sowie einschlägige Berufserfahrung. Das Unternehmen bietet langfristige Karriere-Perspektiven und ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Leistungen

Langfristige Karriere-Perspektive

Angenehmes Arbeitsumfeld

Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Weitere Sozialleistungen

Gute Verkehrsanbindung

Qualifikationen

• Einschlägige Berufserfahrung im Bankenwesen.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein.
• Fähigkeit zur Überprüfung von verdächtigen Transaktionen.

Aufgaben

• Überprüfung von verdächtigen Transaktionen nach geltenden Vorschriften.
• Koordination und Durchführung von präventiven Maßnahmen.
• Ansprechpartner für interne Fachabteilungen in Fragen zu KYC- und AML-Prozessen.

Kenntnisse

Analytisches Denkvermögen

Kommunikationsfähigkeiten in Englisch

Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch

Routinierter Umgang mit MS-Office

Ausbildung

Ausbildung als Bankkaufmann oder wirtschaftliches/rechtliches Studium

Jobbeschreibung

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg und entdecken Sie neue Karrieremöglichkeiten!

Für unser etablierte Kundenunternehmen in Frankfurt am Main suchen wir nach einem erfahrenen Geldwäschespezialisten (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Unser Mandant zeichnet sich durch seine Innovationskraft sowie herausragende Lösungen aus und bietet seinen Kunden einzigartige Finanzdienstleistungen und individuelle Optimierungsvorschläge.

Wenn Sie Teil eines dynamischen Teams sein möchten und an der Gestaltung des Finanzwesens in vielfältigen Lebensbereichen interessiert sind, dann freuen wir uns sehr auf die Zusendung Ihrer Bewerbung!

Perspektiven

• Langfristige Karriere-Perspektive
• Angenehmes Arbeitsumfeld
• Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Weitere Sozialleistungen
• Gute Verkehrsanbindung

Aufgaben

• Überprüfung von verdächtigen Transaktionen nach geltenden Vorschriften
• Koordination und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw.
• Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie Meldung dieser an Strafverfolgungsbehörden
• Ausarbeitung, Aktualisierung und Implementierung interner Richtlinien
• Ansprechpartner für interne Fachabteilungen in Fragen zu KYC- und AML-Prozessen
• Ausführung und Optimierung des internen Transaktionsmonitorings
• Prüfung sowie Aktualisierung des Indikatorenmodells im Rahmen der Transaktionsüberwachung

Profil

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d)
• Alternativ ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem oder rechtlichem Bezug
• Einschlägige Berufserfahrung im Bankenwesen
• Analytisches Denkvermögen sowie hohes Verantwortungsbewusstsein
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in englischer sowie deutscher Sprache
• Routinierter Umgang mit MS-Office Anwendungen

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb Deutschlands Beste Arbeitgeber vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25*

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online‑Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E‑Mail‑Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.