Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche

DIS Deutscher Industrie Service AG; Nürnberg; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Nürnberg sucht einen Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Geldwäsche für eine unbefristete Festanstellung. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Umsetzung interner Richtlinien zur Prävention von Finanzkriminalität und die Prüfung auffälliger Transaktionen. Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und sehr gute Deutschkenntnisse mit. Flexible Arbeitszeiten und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

Unbefristete Anstellung

Attraktives Vergütungspaket

Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV

Flexible Arbeitszeitmodelle

Entwicklungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Berufserfahrung im Bankwesen, bestenfalls auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung vorteilhaft.
• Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität.

Aufgaben

• Umsetzung interner Richtlinien zur Prävention von Finanzkriminalität.
• Selbstständige Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherchen.
• Dokumentation potenzieller Verdachtsvorfälle und Einleitung weiterer Maßnahmen.
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und Kommunikation mit Behörden.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikative Fähigkeiten

IT-Affinität

Deutsch (sehr gut)

Englisch (gut)

Ausbildung

Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Unser Kunde ist als Finanzdienstleister international tätig und schafft für seine Mitarbeitenden eine moderne & innovative Arbeitskultur. So werden flexible Arbeitszeitmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld gewährleistet.
Hier bietet sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Nürnberg diese spannende Perspektive als Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung.

Deine Vorteile

• Kompetente Beratung zu Deinem nächsten Karrierestep: Bei uns stehen Deine Ziele im Fokus
• Unbefristete Anstellung in einem krisensicheren Umfeld
• Attraktives Vergütungspaket inkl. Sonderleistungen
• Arbeitszeitkonto, Überstundenerfassung & Möglichkeit des Freizeitausgleichs
• Zahlreiche Möglichkeiten der individuellen und beruflichen Entwicklung
• Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV
• Abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld
• Und vieles mehr!

Deine Aufgaben

• Umsetzung interner Richtlinien und Abläufe zur Prävention von Finanzkriminalität
• Selbstständige Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherchen in internen Systemen sowie öffentlich zugänglichen Quellen
• Dokumentation potenzieller Verdachtsvorfälle und Einleitung weiterer Maßnahmen bei Bedarf
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung im Bankwesen bestenfalls auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung vorteilhaft
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.