Senior KYC & EDD Analyst — Risk & Compliance

bbva; Ciudad de México; Presencial; MXN 335.000 - 513.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ajustes razonables durante proceso de選

Desarrollo profesional

Descripción de la vacante

BBVA en CDMX busca un/a profesional con licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía para KYC y EDD. Ejecutarás validaciones KYC/CDD, analizarás perfiles transaccionales y revisarás expedientes de clientes, personas físicas y morales, asegurando el cumplimiento de normativas y altos estándares de calidad.

Trabajarás en un equipo de gestión de riesgos, identificando señales de alerta y garantizando SLAs. Se valora experiencia en AML/CFT, auditoría o cumplimiento regulatorio, y manejo de Excel y

Formación

• Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).
• 1–3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas.
• Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana PLD/FT.
• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
• Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.

Responsabilidades

• Apoyarás en la ejecución de procesos KYC/CDD conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
• Revisarás y mantendrás expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando integridad y suficiencia documental.
• Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, y validaciones en listas restrictivas y PEPs.
• Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su escalamiento.
• Asegurarás cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad.

Conocimientos

Regulación PLD/FT

Riesgos AML/CFT

Análisis de información

Excel

PowerPoint

Inglés intermedio

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a)

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

BBVA en CDMX busca un/a profesional con licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía para KYC y EDD. Ejecutarás validaciones KYC/CDD, analizarás perfiles transaccionales y revisarás expedientes de clientes, personas físicas y morales, asegurando el cumplimiento de normativas y altos estándares de calidad.

Trabajarás en un equipo de gestión de riesgos, identificando señales de alerta y garantizando SLAs. Se valora experiencia en AML/CFT, auditoría o cumplimiento regulatorio, y manejo de Excel y