Sr Associate KYC/EDD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Aplaro Ltd; Chihuahua; Presencial; MXN 300.000 - 420.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA, líder bancario mexicano, busca profesional para fortalecer el marco de control y prevención de riesgos en KYC y EDD. Se ejecutarán validaciones KYC/CDD, revisión de expedientes y análisis de perfiles transaccionales de clientes personas físicas y morales.

Se valorará experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría, o riesgos, con habilidades en Excel/PowerPoint y conocimiento de disposiciones mexicanas. Atractivo desarrollo profesional en entorno regulado.

Formación

• Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en PLD/FT (Disposiciones Generales).
• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
• Manejo de Microsoft Office (Excel y PowerPoint) y análisis de información.

Responsabilidades

• Apoyar en procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas y regulación de BBVA.
• Revisar y validar expedientes de clientes personas físicas y morales, manteniendo integridad documental.
• Realizar análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales; validar listas restrictivas y PEPs.

Conocimientos

Conocimientos de PLD/FT

Gestión de riesgos AML/CFT

Análisis de información

Inglés intermedio

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía

Herramientas

Excel

PowerPoint

Bases de datos

Descripción del empleo

## About this roleFecha límite para apuntarse: 2026-09-17 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te interesa fortalecer el marco de control y la prevención de riesgos financieros en una institución líder? En el área de KYC y EDD nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia Reforzada, aseguramos la correcta aplicación de requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contaduría o Economía con experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio o auditoría. Te integrarás al equipo para ejecutar validaciones KYC/CDD, analizar perfiles transaccionales y revisar expedientes de clientes personas físicas y morales. Tu rol será fundamental para identificar señales de alerta, garantizar el cumplimiento de normativas y asegurar altos estándares de calidad operativa en la gestión de riesgos. Principales Responsabilidades Apoyarás en la ejecución de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA. Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental. Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, además de validaciones en listas restrictivas y PEPs. Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento. Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones. Retos del Puesto Tu reto principal será materializar los lineamientos regulatorios en la evaluación concreta de clientes y expedientes, asegurando la consistencia entre la normativa interna, la asesoría especializada y la ejecución operativa de los controles. Requisitos Conocimientos Indispensables: Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT (incluyendo Disposiciones de Carácter General). Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas. Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información. Conocimientos Deseables: Inglés intermedio. Herramientas tecnológicas y bases de datos. Conocimiento de procesos y controles AML/CFT. Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias. Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas. Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a). Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas. ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en \"Solicitar\". En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?