Senior KYC & AML Compliance Analyst

Jobtailor

Ciudad de México

Presencial

MXN 420.000 - 540.000

Jornada completa

Hace 4 días

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Descripción de la vacante

Jobtailor busca un profesional de cumplimiento AML/KYC para integrarse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El rol abarca la ejecución de procesos KYC/CDD, revisión de expedientes y análisis de perfiles transaccionales, asegurando integridad documental y cumplimiento de políticas.

El candidato ideal posee 1–3 años de experiencia en AML/PLD, conocimiento de la regulación mexicana y manejo de herramientas de Office. Se valora inglés intermedio y experiencia en entorno financiero o fintech.

Formación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía y título vigente.
1–3 años de experiencia en AML/PLD, cumplimiento o auditoría.
Conocimientos de PLD/FT y regulación mexicana aplicable.
Manejo de Office, especialmente Excel y PowerPoint.
Inglés intermedio (deseable).

Responsabilidades

Ejecutar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable.
Revisar, validar y mantener expedientes de clientes personales y corporativos.
Asegurar la integridad y suficiencia documental de los expedientes.
Analizar perfiles transaccionales y estructura corporativa.
Realizar validaciones en listas restrictivas y PEPs.
Identificar inconsistencias y señales de alerta PLD/FT.
Asegurar cumplimiento de SLAs y métricas de calidad.
Materializar lineamientos regulatorios en la evaluación de clientes.
Asegurar consistencia entre normativa interna y ejecución de controles.