KYC & EDD Specialist for AML Risk & Compliance

BBVA MÉXICO S.A.; Ciudad de México; Presencial; MXN 420.000 - 540.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un(a) profesional para fortalecer el marco de control en KYC/EDD y prevención de lavado de dinero. Se integrará al equipo para ejecutar validaciones de clientes y análisis de perfiles, con foco en cumplimiento regulatorio y calidad operativa.

El cargo se orienta a identificar señales de alerta, validar expedientes de clientes y garantizar SLAs, trabajando con herramientas de análisis y reportes. Requiere experiencia en regulaciones y AML/CFT.

Formación

• Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT.
• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
• Manejo de Microsoft Office (Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.
• Inglés intermedio.
• Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).
• 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas.

Responsabilidades

• Apoyarás en la ejecución de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
• Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental.
• Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, además de validaciones en listas restrictivas y PEPs.
• Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.
• Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones.

Conocimientos

PLD/FT regulation

AML/CFT risk management

Excel

PowerPoint

Analysis of information

English (intermediate)

Educación

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Economía

Herramientas

Microsoft Office

Descripción del empleo

BBVA busca un(a) profesional para fortalecer el marco de control en KYC/EDD y prevención de lavado de dinero. Se integrará al equipo para ejecutar validaciones de clientes y análisis de perfiles, con foco en cumplimiento regulatorio y calidad operativa.

El cargo se orienta a identificar señales de alerta, validar expedientes de clientes y garantizar SLAs, trabajando con herramientas de análisis y reportes. Requiere experiencia en regulaciones y AML/CFT.