Sr Associate KYC/EDD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Bbva Sa; Chihuahua; Híbrido; MXN 391.000 - 614.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un/a Sr Associate KYC/EDD para apoyar procesos de conocimiento del cliente y debida diligencia reforzada en CDMX. Se integrará al área de KYC/EDD para validar expedientes, analizar perfiles transaccionales y asegurar la conformidad regulatoria, con enfoque en PLD/FT y mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura en Derecho/Contaduría/Economía, experiencia 1–3 años y manejo básico de inglés. Puesto híbrido en Ciudad de México, con fecha límite de candidatura próxima.

Formación

• Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT.
• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
• Manejo de Microsoft Office (Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.
• Experiencia de 1 a 3 años en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).

Responsabilidades

• Apoyarás en la ejecución de procesos KYC/CDD conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
• Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad documental.
• Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, incluyendo validaciones en listas restrictivas y PEPs.
• Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.
• Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones.

Conocimientos

KYC/CDD

PLD/FT Regulación

Análisis de riesgos

Excel

PowerPoint

Inglés intermedio

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía

Herramientas

Microsoft Office

Bases de datos

Descripción del empleo

## Sr Associate KYC/EDD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Solicitar: Hybrid: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Publicado ayer: Fecha final: 18 de septiembre de 2026 (Quedan 5 días para realizar la solicitud): JR00114600# **Fecha límite para apuntarse:**2026-09-17# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?**¿Te interesa fortalecer el marco de control y la prevención de riesgos financieros en una institución líder? En el área de KYC y EDD nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia Reforzada, aseguramos la correcta aplicación de requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.**¿Qué estamos buscando?** Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contaduría o Economía con experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio o auditoría. Te integrarás al equipo para ejecutar validaciones KYC/CDD, analizar perfiles transaccionales y revisar expedientes de clientes personas físicas y morales. Tu rol será fundamental para identificar señales de alerta, garantizar el cumplimiento de normativas y asegurar altos estándares de calidad operativa en la gestión de riesgos.**Principales Responsabilidades*** Apoyarás en la ejecución de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.* Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental.* Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, además de validaciones en listas restrictivas y PEPs.* Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.* Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones.**Retos del Puesto** Tu reto principal será materializar los lineamientos regulatorios en la evaluación concreta de clientes y expedientes, asegurando la consistencia entre la normativa interna, la asesoría especializada y la ejecución operativa de los controles.**Requisitos** **Conocimientos Indispensables:*** Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT (incluyendo Disposiciones de Carácter General).* Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.* Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.**Conocimientos Deseables:*** Inglés intermedio.* Herramientas tecnológicas y bases de datos.* Conocimiento de procesos y controles AML/CFT.* Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias.* Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas.**Escolaridad:*** Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).**Experiencia:*** De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas.**¿Cómo postularte?** Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en \"Solicitar\".En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.