Senior KYC & EDD Analyst – AML/Compliance (Hybrid)

Bbva Sa; Chihuahua; Híbrido; MXN 391.000 - 614.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un/a Sr Associate KYC/EDD para apoyar procesos de conocimiento del cliente y debida diligencia reforzada en CDMX. Se integrará al área de KYC/EDD para validar expedientes, analizar perfiles transaccionales y asegurar la conformidad regulatoria, con enfoque en PLD/FT y mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura en Derecho/Contaduría/Economía, experiencia 1–3 años y manejo básico de inglés. Puesto híbrido en Ciudad de México, con fecha límite de candidatura próxima.

Formación

• Conocimientos básicos o intermedios de la regulación mexicana en materia de PLD/FT.
• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT e interpretación de políticas internas.
• Manejo de Microsoft Office (Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.
• Experiencia de 1 a 3 años en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía (titulado/a).

Responsabilidades

• Apoyarás en la ejecución de procesos KYC/CDD conforme a políticas internas y regulación aplicable de BBVA.
• Revisarás, validarás y mantendrás actualizados los expedientes de clientes personas físicas y morales, asegurando la integridad documental.
• Realizarás análisis de perfil transaccional, actividad económica, estructura corporativa y beneficiarios finales, incluyendo validaciones en listas restrictivas y PEPs.
• Identificarás inconsistencias documentales y señales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.
• Asegurarás el cumplimiento de SLAs, tiempos de atención y métricas de calidad en la documentación de análisis y validaciones.

Conocimientos

KYC/CDD

PLD/FT Regulación

Análisis de riesgos

Excel

PowerPoint

Inglés intermedio

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría o Economía

Herramientas

Microsoft Office

Bases de datos

Descripción del empleo

BBVA busca un/a Sr Associate KYC/EDD para apoyar procesos de conocimiento del cliente y debida diligencia reforzada en CDMX. Se integrará al área de KYC/EDD para validar expedientes, analizar perfiles transaccionales y asegurar la conformidad regulatoria, con enfoque en PLD/FT y mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura en Derecho/Contaduría/Economía, experiencia 1–3 años y manejo básico de inglés. Puesto híbrido en Ciudad de México, con fecha límite de candidatura próxima.