Jefe de Cumplimiento y Riesgo AML/FT

Volkswagen Financial Services - México; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 1.200.000 - 1.800.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Volkswagen Financial Services - México busca un líder experimentado para establecer e impulsar el programa de cumplimiento en PLD/FT, evaluando riesgos y proponiendo controles ante la alta dirección. Se requiere experiencia de al menos 10 años en áreas reguladas, con conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS, y capacidad de asesorar a directivos.

El candidato coordinará comités, supervisará reportes regulatorios y representará a la empresa ante autoridades y foros especializados.

Formación

• Experiencia mínima de 10 años en áreas de PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría.
• Conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS a nivel local e internacional.
• Capacidad para liderar iniciativas estratégicas en una empresa global.

Responsabilidades

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en PLD/FT.
• Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.
• Coordinar el Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus resoluciones.
• Supervisar reportes regulatorios ante CNBV, SAT, UIF y cumplimiento FATCA/CRS.
• Representar a la organización ante autoridades y foros especializados en Compliance.

Conocimientos

Liderazgo

Análisis de riesgos

Gestión de comités

Comunicación en inglés y español

Descripción del empleo

Volkswagen Financial Services - México busca un líder experimentado para establecer e impulsar el programa de cumplimiento en PLD/FT, evaluando riesgos y proponiendo controles ante la alta dirección. Se requiere experiencia de al menos 10 años en áreas reguladas, con conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS, y capacidad de asesorar a directivos.

El candidato coordinará comités, supervisará reportes regulatorios y representará a la empresa ante autoridades y foros especializados.