Líder Senior en Debida Diligencia y AML

Scotiabank; Ciudad de México; Remote; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un analista de AML en CDMX para realizar Debida Diligencia Mejorada y gestionar riesgos de clientes de alto perfil. Colaborarás con Cumplimiento, Jurídico y Riesgo para asegurar el cumplimiento de políticas internas.

Se requiere experiencia en AML y conocimiento de regulaciones PLD/FT; se valorarán habilidades de análisis y manejo de información sensible en un entorno regulatorio.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en AML en entidades financieras.
• Experiencia en análisis de riesgos, KYC y Debida Diligencia Mejorada.
• Conocimiento de normativa local e internacional PLD/FT.

Responsibilities

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada para clientes de alto riesgo.
• Analizar información para identificar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas bases de datos de clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas e indicadores para apoyar la toma de decisiones.
• Colaborar con áreas como Cumplimiento, Jurídico y Riesgo.
• Administrar casos garantizando niveles de servicio y tiempos de respuesta.
• Apoyar investigaciones y búsquedas en listas restrictivas y fuentes públicas.

Skills

AML

KYC

Análisis de riesgos

Análisis de datos

Education

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas/Finanzas/Derecho

Tools

Herramientas de cumplimiento

Job description

Scotiabank busca un analista de AML en CDMX para realizar Debida Diligencia Mejorada y gestionar riesgos de clientes de alto perfil. Colaborarás con Cumplimiento, Jurídico y Riesgo para asegurar el cumplimiento de políticas internas.

Se requiere experiencia en AML y conocimiento de regulaciones PLD/FT; se valorarán habilidades de análisis y manejo de información sensible en un entorno regulatorio.