Analista Senior de AML/EDD en Clientes de Alto Riesgo

Scotiabank

Ciudad de México

Sur place

MXN 420 000 - 620 000

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Il y a 2 jours

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Résumé du poste

Scotiabank busca un profesional para realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo en la Ciudad de México. Se requiere al menos 3 años en AML, experiencia en KYC y conocimiento de PLD/FT.

El rol implica emitir recomendaciones de riesgo, gestionar requerimientos y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y otras áreas. La posición es a tiempo completo y en sitio, con enfoque en cumplimiento de políticas internas y seguimiento de procesos regulatorios.

Qualifications

Experiencia en análisis de riesgos y debida diligencia
Conocimiento de regulación local e internacional en PLD/FT
Capacidad para emitir recomendaciones de riesgo y gestionar requerimientos

Responsabilités

Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
Analizar información y documentación para identificar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
Colaborar con áreas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de SLAs, calidad y tiempos de respuesta.