Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

Scotiabank; Ciudad de México; On-site; MXN 420,000 - 620,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un profesional para realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo en la Ciudad de México. Se requiere al menos 3 años en AML, experiencia en KYC y conocimiento de PLD/FT.

El rol implica emitir recomendaciones de riesgo, gestionar requerimientos y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y otras áreas. La posición es a tiempo completo y en sitio, con enfoque en cumplimiento de políticas internas y seguimiento de procesos regulatorios.

Qualifications

• Experiencia en análisis de riesgos y debida diligencia
• Conocimiento de regulación local e internacional en PLD/FT
• Capacidad para emitir recomendaciones de riesgo y gestionar requerimientos

Responsibilities

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información y documentación para identificar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con áreas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
• Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de SLAs, calidad y tiempos de respuesta.

Skills

Análisis de riesgos

Conocimiento KYC

PLD/FT

Education

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines

Job description

Principales responsabilidades

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
• Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.
• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.

Experiencia

• Mínimo 3 años de experiencia en instituciones financieras o funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML).
• Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
• Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.

Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Cuauhtémoc

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At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.