Analista PLD | Prevención de Lavado de Dinero - CDMX

Gentera; Xico; Sur place; MXN 223 000 - 446 000; Plein temps

Résumé du poste

Gentera busca un analista PLD para apoyar la prevención de lavado de dinero en Ciudad de México, trabajando junto a equipos de cumplimiento y legales.

Se valorará experiencia en revisión de alertas, investigación de transacciones sospechosas y elaboración de informes para autoridades; se valora certificación CAMS y dominio de herramientas AML.

La posición ofrece desarrollo profesional, salario competitivo y oportunidad de impactar en la protección del sector financiero.

Qualifications

• Experiencia en análisis de datos financieros y cumplimiento normativo PLD.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
• Certificación CAMS valorada o deseable.

Responsabilités

• Revisar alertas de transacciones sospechosas.
• Realizar investigaciones exhaustivas de posibles actividades ilícitas.
• Elaborar informes para las autoridades reguladoras y equipos de cumplimiento.

Connaissances

Análisis de datos

Conocimiento de PLD y regulaciones

CAMS (certificación)

Monitoreo de transacciones AML

Formation

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho o Administración

Outils

AML software

Description du poste

Gentera busca un analista PLD para apoyar la prevención de lavado de dinero en Ciudad de México, trabajando junto a equipos de cumplimiento y legales.

Se valorará experiencia en revisión de alertas, investigación de transacciones sospechosas y elaboración de informes para autoridades; se valora certificación CAMS y dominio de herramientas AML.

La posición ofrece desarrollo profesional, salario competitivo y oportunidad de impactar en la protección del sector financiero.