Analista de Inteligencia y Gestión de Riesgos

Scotiabank; Ciudad de México; On-site; MXN 320,000 - 520,000; Full time

Job summary

Scotiabank invita a profesionales a unirse a su área de Seguridad Corporativa en la Ciudad de México. La posición demanda análisis de información y evaluación de riesgos para prevenir conductas ilícitas, con registro y seguimiento de casos en el sistema institucional.

Se valorará experiencia en investigación y habilidades para colaborar con RR. HH., manteniendo registros actualizados y asegurando el cumplimiento de normativas y controles de riesgo operativo.

Qualifications

• Licenciatura concluida o experiencia en análisis de inteligencia o investigación.
• Experiencia en análisis de información, investigación y gestión de riesgos.

Responsibilities

• Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
• Evaluar información para identificar riesgos, patrones o conductas ilícitas.
• Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que representen riesgo.
• Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos en el sistema de gestión de casos.
• Asignar números de control y canalizar casos a áreas responsables.
• Apoyar a RR. HH. mediante análisis de inteligencia de candidatos internos/externos y personal tercerizado.
• Mantener actualizados expedientes y carpetas de investigación.
• Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar correcciones.
• Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes delictivos.
• Asegurar cumplimiento de controles de riesgo operativo, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero.

Skills

Análisis de inteligencia

Gestión de riesgos

Análisis de información

Investigación

Education

Licenciatura concluida

Job description

Scotiabank invita a profesionales a unirse a su área de Seguridad Corporativa en la Ciudad de México. La posición demanda análisis de información y evaluación de riesgos para prevenir conductas ilícitas, con registro y seguimiento de casos en el sistema institucional.

Se valorará experiencia en investigación y habilidades para colaborar con RR. HH., manteniendo registros actualizados y asegurando el cumplimiento de normativas y controles de riesgo operativo.