Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

Scotiabank; Cuauhtémoc; On-site; MXN 320,000 - 520,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un analista de AML/KYC para realizar Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo y apoyar la gestión de riesgos y cumplimiento. Debes manejar revisión de documentos, análisis de riesgo y coordinación con Cumplimiento, Jurídico y áreas de negocio.

Además, participarás en la generación de métricas y reportes para la toma de decisiones.

Qualifications

• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.
• Experiencia mínima de 3 años en AML en instituciones financieras o funciones relacionadas.

Responsibilities

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información para identificar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información de clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas e indicadores para apoyar decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio.
• Administrar casos y garantizar tiempos de respuesta y calidad.

Skills

Análisis de riesgos

KYC

Prevención AML

Revisión de documentos

Education

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas/Finanzas/Derecho

Job description

Requisition ID: 277606

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Principales responsabilidades

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
• Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.

Requisitos

Formación académica

• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.

Experiencia

• Mínimo 3 años de experiencia en instituciones financieras o funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML).
• Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
• Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.

Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Cuauhtémoc

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At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.