Ejec Unidad Debida Diligencia Sr

Scotiabank; Xico; On-site; MXN 360,000 - 600,000; Full time

Job summary

Scotiabank busca un analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para apoyar la gestión de clientes de alto riesgo en Veracruz. La función implica realizar EDD, revisar documentación, emitir opiniones de riesgo y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y Riesgo.

Se requiere Licenciatura afín y al menos 3 años en AML; se valora conocimiento de PLD/FT y regulación local e internacional. Se desempeñará en un entorno que exige rigor, seguimiento de SLA y confidencialidad.

Qualifications

• Mínimo 3 años de experiencia en AML u operaciones de Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
• Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT.

Responsibilities

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
• Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.

Skills

Análisis de riesgos

KYC

Debida Diligencia Mejorada

Cumplimiento AML

Education

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines

Job description

Principales responsabilidades

• Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
• Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
• Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
• Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
• Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
• Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
• Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
• Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.
• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.

Experiencia

• Mínimo 3 años de experiencia en instituciones financieras o funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML).
• Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
• Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.

Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.

Ejec Unidad Debida Diligencia Sr • Cuauhtémoc, CMX, MX