Líder de Cumplimiento PLD/FT – Prevención de Lavado de Dinero
Crowe México
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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo
Descripción de la vacante
FUNSALUD en CDMX busca un Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero con sólida experiencia en PLD/FT y cumplimiento regulatorio. Coordinarás la implementación de controles, administración de expedientes y monitoreo de avisos e informes para asegurar el cumplimiento institucional. Requerimos Lic.
en Derecho/Contabilidad/Finanzas/Administración; Maestría en Compliance deseable y 3–5 años en áreas afines. Zona de trabajo: Tlalpan, CDMX.
Formación
- Licenciatura en Derecho/ Contabilidad/ Finanzas/ Administración, indispensable.
- Maestría en Compliance o áreas relacionadas, deseable.
- Diplomado o Certificación en PLD/FT, Compliance o Gestión de Riesgos, deseable.
- Inglés Intermedio, deseable.
Responsabilidades
- Coordinar el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT.
- Administrar el Padrón de Actividades Vulnerables y notificaciones electrónicas.
- Mantener políticas y procedimientos internos actualizados.
- Dar seguimiento a cambios regulatorios y su impacto.
- Coordinar acciones para acreditar y mantener cumplimiento ante autoridades.
- Recabar y organizar evidencia documental de controles.
Conocimientos
Educación
Descripción del empleo
FUNSALUD en CDMX busca un Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero con sólida experiencia en PLD/FT y cumplimiento regulatorio. Coordinarás la implementación de controles, administración de expedientes y monitoreo de avisos e informes para asegurar el cumplimiento institucional. Requerimos Lic.
en Derecho/Contabilidad/Finanzas/Administración; Maestría en Compliance deseable y 3–5 años en áreas afines. Zona de trabajo: Tlalpan, CDMX.
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