Encargado de Compliance

VIVE PENINSULAR SERVICIOS; Mérida; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

Job summary

VIVE PENINSULAR SERVICIOS busca un Encargado de Compliance para asegurar que la organización cumpla con las leyes y regulaciones en PLD y financiamiento al terrorismo. Monitorearás actividades y coordinarás reportes ante autoridades.

Se requiere licenciatura en derecho y al menos 2 años de experiencia en cumplimiento normativo PLD a SOFOM, con habilidades de análisis, detalle y trabajo en equipo. Ofrecemos estabilidad y desarrollo profesional.

Qualifications

• Licenciatura en derecho.
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo PLD a SOFOM.

Responsibilities

• Generar y presentar informes de cumplimiento ante autoridades regulatorias.
• Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes.
• Contestación a requerimientos y/o recomendaciones de CONDUSEF y otras autoridades.
• Validación de PEPs y homónimos en listas.
• Integración de expedientes y revisión analítica de expedientes de clientes.
• Coordinación y seguimiento de auditorías en materia de PLD.
• Actualización del manual de políticas y procedimientos.
• Monitoreo y análisis de operaciones.

Skills

Conocimiento de PLD

Atención al detalle

Organización

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Proactividad

Asertividad

Education

Licenciatura en derecho

Job description

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ENCARGADO DE COMPLIANCE

OBJETIVO:

Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politias internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

FUNCIONES

• GenerarypresentarentiempoyformalosreportesdecumplimientoregulatorioanteautoridadesreguladorastalecomoSHCP,CONDUSEFydemásaplicables
• Análisisydeteccióndeactividadesrelevantes,inusualesypreocupantes
• Contestaciónarequerimientosy/orecomendacionesCONDUSEF,CNBVydemásautoridadesreguladorasdelsector.
• ValidacióndePEP’syhomónimosenlistas.
• Integracióndeexpedientes:Revisiónyanálisisdelacorrectaintegracióndelosexpedientesdelosclientesyusuarios.
• Atención,coordinación,yseguimientoaauditoríasMateriadePLD.
• Actualizacióndelmanualdepolíticasyprocedimientos.
• Monitoreoyanalisisdeoperaciones.
• Coordinaciónycapacitaciónen materia dePLDapersonalinterno.
• ElaboracióndeactasdecomitéydocumentaciónsoporterequeridaenmateriadePLD.

REQUISITOS

• Licenciatura en derecho.
• Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
• Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.

HABILIDADES

• Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
• Atención a detalles
• Organización
• Responsabilidad.
• Trabajo en equipo.
• Proactividad.
• Asertividad.
• Estudios Jurídico / Legal

OFRECEMOS

• Sueldo base mensual
• Prestaciones de ley

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