Analista PLD - Cumplimiento y Riesgo

Oferta confidencial

Tijuana

Presencial

MXN 320.000 - 460.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones superiores a la ley

Seguro de vida

Caja de ahorro

Plan de capacitación y desarrollo

Descripción de la vacante

Oferta confidencial en Baja California busca un profesional en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.

Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP). Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.

Formación

Requisito de licenciatura en Derecho, Contaduría o afín.
Al menos 1 año en Prevención de Lavado de Dinero o cumplimiento.
Conocimiento de LFPIORPI, Reglamento y Reglas Generales.
Experiencia en integración de expedientes y avisos en portal SAT PLD.
Capacidad para consultar listas UIF/ OFAC/PEP.
Elaboración y aplicación de matrices de riesgo.

Responsabilidades

Recabar, validar y resguardar la documentación de identificación de clientes.
Consultar a clientes, representantes, beneficiarios y terceros pagadores en UIF/OFAC/PEP, documentando resultados.
Identificar operaciones que superan umbrales y presentar avisos al SAT en portal correspondiente.
Aplicar matrices de riesgo y monitorear formas de pago (efectivo, terceros pagadores, transferencias).
Conservar la documentación y atender requerimientos de SAT o UIF.
Apoyar en capacitación del personal y actualización de políticas y procedimientos.