Líder de Análisis de Riesgo Operacional AML (4 meses)

Scotiabank

Ciudad de México

Presencial

MXN 900.000 - 1.300.000

Jornada completa

Hace 7 días

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Descripción de la vacante

Scotiabank en Ciudad de México busca un líder de Análisis de Riesgo Operacional para un proyecto de 4 meses. Coordinará un equipo encargado de Debida Diligencia Mejorada, AML/KYC y cumplimiento para clientes de alto riesgo, asegurando la aplicación de políticas y controles.

Se requiere licenciatura, inglés avanzado y más de cinco años en servicios financieros con experiencia en auditoría y capacitación. Capacidad para coordinar intereses y mantener confidencialidad.

Formación

Licenciatura concluida; maestría deseable.
Inglés Avanzado (indispensable).
Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.
Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.
Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.
Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.
Certificación en materia de AML/FT.
Excelentes habilidades de comunicación, influencia, negociación y presentación.
Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y coordinar diferentes grupos de interés.
Alto nivel de confidencialidad, integridad, organización y orientación a resultados.

Responsabilidades

Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.
Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.
Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en AML, KYC y sanciones.
Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos ilícitos.
Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.
Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.
Atender auditorías internas y externas, validar la implementación de acciones correctivas.
Desarrollar y facilitar programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño.
Mantener colaboración con Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.