Subdir Analisis Riesgo Op (Eventual)

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 1.004.000 - 1.674.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Scotiabank en México busca un líder para un proyecto de 4 meses en el área de Análisis de Riesgo Oper (AML/ KYC), con amplia experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Deberá coordinar un equipo, revisar investigaciones y garantizar el cumplimiento de políticas locales y globales, respondiendo a auditorías y brindando capacitación.

Ubicación: Ciudad de México, Miguel Hidalgo; Inglés avanzado es indispensable.

Formación

• Licenciatura concluida; maestría deseable.
• Inglés avanzado es indispensable.
• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros.
• Experiencia en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento y auditoría.
• Conocimiento de políticas, controles y marcos regulatorios.
• Certificación AML/FT.
• Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
• Excelentes habilidades de comunicación e influencia.

Responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo de Debida Diligencia Mejorada.
• Revisar investigaciones, evidencias y casos de clientes de alto riesgo.
• Asegurar cumplimiento de políticas locales y globales AML/KYC y sanciones.
• Establecer procesos para prevenir y reportar operaciones ilícitas.
• Definir parámetros para identificar transacciones inusuales.
• Brindar orientación a líneas de negocio sobre estándares regulatorios.
• Atender auditorías internas y externas; validar acciones correctivas.
• Desarrollar y facilitar programas de capacitación AML/FT.
• Promover cultura de riesgo, integridad y alto desempeño.
• Colaborar con Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Conocimientos

Inglés avanzado

Gestión de equipos

Habilidades de comunicación

Análisis de riesgos

Educación

Licenciatura concluida

Maestría deseable

Certificación AML/FT

Herramientas

World-Check

Fuentes gubernamentales

Bases de datos externas

Descripción del empleo

Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)

Proyecto por 4 meses

Buscamos talento con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos, para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.

Principales responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.


• Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.


• Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.


• Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.


• Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.


• Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.


• Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.


• Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


• Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.


• Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida. Maestría deseable.


• Inglés Avanzado (indispensable)


• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.


• Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.


• Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.


• Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.


• Certificación en materia de AML/FT.


• Excelentes habilidades de comunicación, influencia, negociación y presentación.


• Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y coordinar diferentes grupos de interés.


• Alto nivel de confidencialidad, integridad, organización y orientación a resultados.

Herramientas y conocimientos deseables

• Manejo de herramientas de investigación y monitoreo como World-Check, fuentes gubernamentales y bases de datos externas.


• Conocimiento de procesos de debida diligencia y regulación financiera local.

Corporativo - Plaza Scotiabank (Miguel Hidalgo)

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

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Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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