KYC Operations Analyst – AML Compliance & Risk

Citibank (Switzerland) AG

Ciudad de México

Híbrido

MXN 300.000 - 420.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Descripción de la vacante

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para apoyar procesos de conocimiento del cliente y cumplimiento regulatorio. La posición implica revisión de perfiles, verificación documental y seguimiento de vencimientos, trabajando de forma híbrida desde Ciudad de México.

Se valorará experiencia en AML/PLD, apertura de cuentas y manejo de información sensible, con enfoque analítico y alto cuidado por la integridad institucional. Se ofrece desarrollo profesional en un banco global.

Formación

Licenciatura concluida o carta pasante con historial académico al 100%.
Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero.
Conocimiento de PLD/AML, KYC y cumplimiento regulatorio.
Apertura de cuentas y atención a clientes.

Responsabilidades

Ejecutar procesos de KYC y actualización de expedientes conforme a normativa.
Analizar información y documentación para validar perfiles y detectar riesgos.
Garantizar requerimientos regulatorios y seguimiento de información de clientes.
Gestionar controles preventivos de registros KYC y vencimientos.
Mantener interacción con clientes para obtención y validación de documentación.