Analista Junior AML: Monitoreo de Alertas y Riesgo

bbva; Ciudad de México; Híbrido; MXN 180.000 - 260.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero para un esquema híbrido en CDMX. Se valorará experiencia de 1 a 3 años en AML y manejo de ciclo de vida de alertas, con dominio del marco normativo y Excel básico/intermedio.

La posición implica analizar operaciones, identificar comportamientos transaccionales atípicos y aplicar controles de cumplimiento, trabajando con un equipo multidisciplinario en un entorno corporativo global.

Formación

• Conocimiento en AML requerido.
• Experiencia 1–3 años en prevención de lavado de dinero.
• Experiencia gestionando ciclo de vida de alertas desde recepción.
• Dominio del marco normativo aplicable.
• Analítica de transacciones y comportamiento del cliente.
• Conocimientos contables o financieros.

Responsabilidades

• Gestionar alertas de riesgo y su ciclo de vida.
• Analizar operaciones legítimas frente a señales inusuales.
• Aplicar marco normativo vigente en AML.
• Evaluar riesgos y reportes de cumplimiento.
• Colaborar con equipos y aprender de forma continua.

Conocimientos

Analítica de datos

Criterio analítico

Disposición para aprendizaje

Metodologías de evaluación de riesgos

Trabajo operativo metódico

Educación

Licenciatura terminada Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

BBVA busca un Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero para un esquema híbrido en CDMX. Se valorará experiencia de 1 a 3 años en AML y manejo de ciclo de vida de alertas, con dominio del marco normativo y Excel básico/intermedio.

La posición implica analizar operaciones, identificar comportamientos transaccionales atípicos y aplicar controles de cumplimiento, trabajando con un equipo multidisciplinario en un entorno corporativo global.