Líder de Análisis de Riesgo AML/PLD (Proyecto 4 meses)

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 1.004.000 - 1.674.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Scotiabank en México busca un líder para un proyecto de 4 meses en el área de Análisis de Riesgo Oper (AML/ KYC), con amplia experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Deberá coordinar un equipo, revisar investigaciones y garantizar el cumplimiento de políticas locales y globales, respondiendo a auditorías y brindando capacitación.

Ubicación: Ciudad de México, Miguel Hidalgo; Inglés avanzado es indispensable.

Formación

• Licenciatura concluida; maestría deseable.
• Inglés avanzado es indispensable.
• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros.
• Experiencia en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento y auditoría.
• Conocimiento de políticas, controles y marcos regulatorios.
• Certificación AML/FT.
• Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
• Excelentes habilidades de comunicación e influencia.

Responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo de Debida Diligencia Mejorada.
• Revisar investigaciones, evidencias y casos de clientes de alto riesgo.
• Asegurar cumplimiento de políticas locales y globales AML/KYC y sanciones.
• Establecer procesos para prevenir y reportar operaciones ilícitas.
• Definir parámetros para identificar transacciones inusuales.
• Brindar orientación a líneas de negocio sobre estándares regulatorios.
• Atender auditorías internas y externas; validar acciones correctivas.
• Desarrollar y facilitar programas de capacitación AML/FT.
• Promover cultura de riesgo, integridad y alto desempeño.
• Colaborar con Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Conocimientos

Inglés avanzado

Gestión de equipos

Habilidades de comunicación

Análisis de riesgos

Educación

Licenciatura concluida

Maestría deseable

Certificación AML/FT

Herramientas

World-Check

Fuentes gubernamentales

Bases de datos externas

Descripción del empleo

Scotiabank en México busca un líder para un proyecto de 4 meses en el área de Análisis de Riesgo Oper (AML/ KYC), con amplia experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Deberá coordinar un equipo, revisar investigaciones y garantizar el cumplimiento de políticas locales y globales, respondiendo a auditorías y brindando capacitación.

Ubicación: Ciudad de México, Miguel Hidalgo; Inglés avanzado es indispensable.