Subdir Analisis Riesgo Op (Eventual)

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 900.000 - 1.300.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotiabank en Ciudad de México busca un líder de Análisis de Riesgo Operacional para un proyecto de 4 meses. Coordinará un equipo encargado de Debida Diligencia Mejorada, AML/KYC y cumplimiento para clientes de alto riesgo, asegurando la aplicación de políticas y controles.

Se requiere licenciatura, inglés avanzado y más de cinco años en servicios financieros con experiencia en auditoría y capacitación. Capacidad para coordinar intereses y mantener confidencialidad.

Formación

• Licenciatura concluida; maestría deseable.
• Inglés Avanzado (indispensable).
• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.
• Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.
• Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.
• Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.
• Certificación en materia de AML/FT.
• Excelentes habilidades de comunicación, influencia, negociación y presentación.
• Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y coordinar diferentes grupos de interés.
• Alto nivel de confidencialidad, integridad, organización y orientación a resultados.

Responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.
• Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en AML, KYC y sanciones.
• Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos ilícitos.
• Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.
• Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.
• Atender auditorías internas y externas, validar la implementación de acciones correctivas.
• Desarrollar y facilitar programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño.
• Mantener colaboración con Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Conocimientos

Prevención de Lavado de Dinero

Debida diligencia mejorada

Cumplimiento

Gestión de riesgos

Inglés avanzado

Educación

Licenciatura

Maestría

Herramientas

World-Check

fuentes gubernamentales

bases de datos externas

Descripción del empleo

Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)

Proyecto por 4 meses

Buscamos talento con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos, para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.

Principales responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.


• Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.


• Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.


• Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.


• Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.


• Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.


• Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.


• Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


• Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.


• Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida. Maestría deseable.


• Inglés Avanzado (indispensable)


• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.


• Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.


• Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.


• Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos y requerimientos regulatorios aplicables al sector financiero.


• Certificación en materia de AML/FT.


• Excelentes habilidades de comunicación, influencia, negociación y presentación.


• Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y coordinar diferentes grupos de interés.


• Alto nivel de confidencialidad, integridad, organización y orientación a resultados.

Herramientas y conocimientos deseables

• Manejo de herramientas de investigación y monitoreo como World-Check, fuentes gubernamentales y bases de datos externas.


• Conocimiento de procesos de debida diligencia y regulación financiera local.

Corporativo - Plaza Scotiabank (Miguel Hidalgo)

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Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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