AML Compliance Specialist — High-Risk Client Analysis

Bbva Sa; Chihuahua; Híbrido; MXN 446.000 - 781.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Hybrid work model

Descripción de la vacante

BBVA busca un Asociado de Cumplimiento AML para apoyar al equipo en PLD y análisis de clientes de alto riesgo en banca comercial y empresarial. Se espera desarrollar metodologías de control de calidad, identificar mejoras operativas y ejecutar investigaciones solicitadas por cumplimiento central.

La posición exige licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas y conocimientos de plataformas de screening. Es deseable CNBV y experiencia relevante.

Formación

• Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
• Grado en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
• Conocimientos de las disposiciones bancarias aplicables.

Responsabilidades

• Soporte y guía para el equipo en consultas de PLD.
• Investigar y analizar clientes de alto riesgo.
• Desarrollar metodologías de control de calidad para actividades del área.
• Identificar y mitigar áreas de oportunidad operativas.
• Realizar investigaciones solicitadas por cumplimiento central.

Conocimientos

Análisis de riesgos AML

Conocimiento PLD

Investigación de clientes de alto ries

Calidad / Quality assurance

Educación

Licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas

Herramientas

Plataformas de screening

Descripción del empleo

BBVA busca un Asociado de Cumplimiento AML para apoyar al equipo en PLD y análisis de clientes de alto riesgo en banca comercial y empresarial. Se espera desarrollar metodologías de control de calidad, identificar mejoras operativas y ejecutar investigaciones solicitadas por cumplimiento central.

La posición exige licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas y conocimientos de plataformas de screening. Es deseable CNBV y experiencia relevante.