Analista Deteccion Fraude

Scotiabank; Cuautitlán Izcalli; Sur place; MXN 240 000 - 320 000; Plein temps

Résumé du poste

Scotiabank busca un Analista de Detección de Fraude con alta capacidad analítica para monitorear, investigar y prevenir operaciones fraudulentas en productos financieros. Serás clave en la protección de clientes y en la mitigación de riesgos.

Monitorear alertas, identificar transacciones sospechosas en tarjetas, ATM y POS; validar operaciones con clientes por teléfono y documentar los casos de fraude para su resolución.

Qualifications

• Experiencia en monitoreo transaccional, prevención de fraude o análisis de riesgos en entornos bancarios.
• Capacidad para identificar patrones y comportamientos sospechosos.
• Habilidad para comunicar hallazgos de forma clara y concisa.

Responsabilités

• Monitorear y analizar alertas generadas por sistemas antifraude.
• Identificar transacciones sospechosas en tarjetas de crédito, débito, ATM y POS.
• Validar operaciones sospechosas con clientes mediante llamadas telefónicas.
• Generar, documentar y dar seguimiento a casos de fraude.
• Colaborar con comercios y bancos para validación de autorizaciones y límites preventivos.

Connaissances

Monitoreo transaccional

Prevención de fraude

Análisis de riesgos

Description du poste

Ubicación: Cuautitlán Izcalli, MEX, MX, 54763

Empresa: Scotiabank

ID de la solicitud: 273571

Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0,00
Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudar��te a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

¿Te apasiona el análisis, la detecci├ón de riesgos y la protecci├n de clientes?

Estamos buscando un(a) Analista de Detecci├n de Fraude con alta capacidad analítica y orientaci├n al cliente para monitorear, investigar y prevenir operaciones fraudulentas en productos financieros. Serás una pieza clave en la protecci├n de nuestros clientes y en la mitigaci├n de p├imetras para la instituci├n mediante la detecci├n oportuna de transacciones de riesgo.

Principales responsabilidades

• Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas antifraude.
• Identificar transacciones sospechosas o de alto riesgo en:
  • Tarjetas de Cr├ncia.
  • Tarjetas de D├bito.
  • Cajeros Autom├ticas (ATM).
  • Puntos de Venta (POS).
• Validar operaciones sospechosas directamente con clientes mediante llamadas telefónicas.
• Generar, documentar y dar seguimiento a casos confirmados de fraude.
• Brindar atenci├n a comercios y bancos del consorcio para validaci├n de autorizaciones y cuentas con restricciones preventivas.
• Mantener actualizadas las filas de trabajo para garantizar una atenci├n oportuna a clientes y evitar afectaciones por bloqueos preventivos.
• Garantizar altos est├nicos de servicio y experiencia al cliente.
• Colaborar estrechamente con lideres y especialistas en prevenci├n de fraude para intercambiar informaci├n sobre nuevas tendencias y patrones de riesgo.
• Cumplir con los niveles de servicio (SLA) establecidos por el a├a.
• Asegurar el cumplimiento de pol├ícias internas, controles operativos y normativas regulatorias relacionadas con riesgos, lavado de dinero y prevenci├n del financiamiento al terrorismo.

Perfil que buscamos

Experiencia

• Experiencia en monitoreo transaccional, prevenci├n de fraude, áreas operativas bancarias o anlisis de riesgos.
• Experiencia en atenci├n telefónica y validaci├n de operaciones con clientes.
• Deseable experiencia en instituciones financieras.

Competencias clave

• Alta capacidad analítica
• Orientaci├n a resultados
• Enfoque al cliente
• Comunica├n efectiva
• Manejo de objeciones
• Toma de decisiones
• Trabajo en equipo
• Trabajo bajo presi├n
• Atenci├n al detalle
• Sentido de urgencia

Lo que te har├a exitoso(a)

• Capacidad para identificar patrones de fraude y comportamientos inusuales.
• Facilidad para analizar grandes vol├ncia de informaci├n y priorizar riesgos.
• Habilidad para interactuar con clientes de manera profesional y emp├tica.
• Compromiso con la calidad, el cumplimiento regulatorio y la protecci├n del cliente.

Formarás parte de un equipo estratégico enfocado en la protecci├n de nuestros clientes y activos financieros, participando activamente en la detecci├n temprana de fraudes y en la implementaci├n de controles que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad del banco.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las pol├íCIAS, normas, c├ódigos, y directrices del banco relacionadas con la no discriminacio├n y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptaci├n en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminaci├n

Ubicaci├n(s): Mxico : Mxico : Cuautit├n Izcalli
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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptaci├n (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnolog├a de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selecci├n, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí .

Área de trabajo: Credit Analyst, Technical Support, Developer, Web Design, Finance, Technology, Creative