AML Compliance Investigator - High-Risk Client Analysis

bbva; Ciudad de México; Híbrido; MXN 480.000 - 720.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Esquema híbrido con 3 días en oficina

Descripción de la vacante

BBVA busca fortalecer su equipo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en Ciudad de México. El puesto implica apoyar al equipo divisional con consultas de PLD, investigar y analizar clientes de alto riesgo, y desarrollar controles de calidad para las actividades del área.

Se valoran certificaciones CNBV y experiencia relevante. El esquema es mixto, con 3 días en oficina y enfoque hacia mejoras operativas y cumplimiento regulatorio; se busca profesional con licenciatura en áreas

Formación

• Especialización en PLD.
• Conocimiento de la normativa del artículo 115.
• Licenciatura en áreas mencionado.
• Experiencia mayor a 4 años en posición similar.
• Conocimientos de IA deseables.

Responsabilidades

• Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de PLD.
• Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
• Desarrollar metodologías de control de calidad para las actividades del área.
• Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas.
• Realizar investigaciones solicitadas por el equipo de cumplimiento y la CNBV.

Conocimientos

PLD

Investigación de clientes

Control de calidad

Cumplimiento normativo

Análisis de datos

Educación

Licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas

CNBV Certification

Herramientas

Screening platforms

Descripción del empleo

BBVA busca fortalecer su equipo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en Ciudad de México. El puesto implica apoyar al equipo divisional con consultas de PLD, investigar y analizar clientes de alto riesgo, y desarrollar controles de calidad para las actividades del área.

Se valoran certificaciones CNBV y experiencia relevante. El esquema es mixto, con 3 días en oficina y enfoque hacia mejoras operativas y cumplimiento regulatorio; se busca profesional con licenciatura en áreas