BANAMEX KYC Operations Analyst

Banamex; Ciudad de México; On-site; MXN 320,000 - 520,000; Full time

Job summary

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para trabajar en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios. Desarrollarás y gestionarás el programa KYC interno de la entidad, asegurando cumplimiento y gestión de riesgo.

Se requiere experiencia en sector financiero, manejo de documentos KYC y habilidades avanzadas en Excel. La posición ofrece desarrollo profesional en una institución global con fuertes procesos de cumplimiento.

Qualifications

• Licenciatura concluida (Carta Pasante con historial académico o Título)
• Experiencia mínima de 2 años en sector financiero, incluyendo atención y contacto con clientes
• Conocimientos en PLD/AML, KYC y cumplimiento regulatorio
• Conocimientos de políticas globales y locales de cumplimiento
• Excel Intermedio (tablas dinámicas, cruces de información, fórmulas, gráficas)

Responsibilities

• Ejecutar procesos KYC y actualizar expedientes conforme a regulación y políticas internas
• Analizar información para validar perfiles y detectar riesgos
• Garantizar cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios
• Gestión de controles preventivos de registros KYC, vencimientos y planes de acción
• Mantener interacción con clientes para obtención y validación de documentación
• Participar en identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento

Skills

Análisis de riesgos

Atención a clientes

Comunicación

Education

Licenciatura Económico-Administrativa

Tools

Excel Intermedio

Job description

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU).

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorio mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

• Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
• Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
  • Atención y contacto telefónico con clientes.
  • Apertura de cuentas bancarias.
  • Procesos KYC.
  • Validación documental.
• Conocimiento en:
  • Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
  • Conoce a tu Cliente (KYC).
  • Políticas globales y locales de cumplimiento.
• Excel Intermedio (indispensable):
  • Tablas dinámicas.
  • Cruces de información.
  • Fórmulas.
  • Gráficas

¿Quié es?

• Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
• Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
• Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
• Esquema integral de prestaciones y beneficis corporativos.

¿Por qué unirte a Banamex?

Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un aña clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensación analítica, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.

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