Program & Content Operations Analyst

Own Company; Xico; On-site; MXN 240,000 - 360,000; Full time

Job summary

La posición de KYC Operations Analyst 2 en Citi es un rol intermedio enfocado en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios para desarrollar y gestionar un programa KYC interno.

Colaborarás con el equipo de Cumplimiento y Control para revisar perfiles de clientes, actualizar expedientes, gestionar vencimientos y asegurar el cumplimiento de normativas locales y políticas de Citi.

Qualifications

• Licenciatura Económico-Administrativa concluida.
• Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero.
• Conocimiento en: KYC, PLD/AML y cumplimiento regulatorio.
• Excel Intermedio: tablas dinámicas, cruces de información, fórmulas y gráficos.

Responsibilities

• Ejecutar procesos de KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento.

Education

Licenciatura Económico-Administrativa concluida

Tools

Excel Intermedio

Job description

KYC Operations Analyst 2

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU). Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

• Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
• Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
  • Atención y contacto telefónico con clientes.
  • Apertura de cuentas bancarias.
  • Procesos KYC.
  • Validación documental.
• Conocimiento en:
  • Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
  • Conoce a tu Cliente (KYC).
  • Políticas globales y locales de cumplimiento.
• Excel Intermedio (indispensable):
  • Tablas dinámicas.
  • Cruces de información.
  • Fórmulas.
  • Gráficas

¿Qué ofrecemos?

• Integrarte a una de