KYC Operations Analyst - AML Oversight & Compliance

Own Company; Xico; On-site; MXN 240,000 - 360,000; Full time

Job summary

La posición de KYC Operations Analyst 2 en Citi es un rol intermedio enfocado en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios para desarrollar y gestionar un programa KYC interno.

Colaborarás con el equipo de Cumplimiento y Control para revisar perfiles de clientes, actualizar expedientes, gestionar vencimientos y asegurar el cumplimiento de normativas locales y políticas de Citi.

Qualifications

• Licenciatura Económico-Administrativa concluida.
• Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero.
• Conocimiento en: KYC, PLD/AML y cumplimiento regulatorio.
• Excel Intermedio: tablas dinámicas, cruces de información, fórmulas y gráficos.

Responsibilities

• Ejecutar procesos de KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento.

Education

Licenciatura Económico-Administrativa concluida

Tools

Excel Intermedio

Job description

La posición de KYC Operations Analyst 2 en Citi es un rol intermedio enfocado en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios para desarrollar y gestionar un programa KYC interno.

Colaborarás con el equipo de Cumplimiento y Control para revisar perfiles de clientes, actualizar expedientes, gestionar vencimientos y asegurar el cumplimiento de normativas locales y políticas de Citi.