KYC AML Analyst – Client Onboarding & Compliance (Hybrid)

Citigroup Inc.; Ciudad de México; Hybrid; MXN 300,000 - 420,000; Full time

Job summary

Citigroup Inc. busca un Analista KYC AML de nivel intermedio para KYC y cumplimiento regulatorio. Coordinará con Cumplimiento y Control para gestionar programas internos de KYC y reportes regulatorios.

Se requiere experiencia en operaciones bancarias, atención al cliente y 0–2 años en roles relacionados. Formación en licenciatura económica-administrativa y experiencia en procesos de apertura de cuentas.

Qualifications

• Experiencia en operaciones bancarias y cumplimiento regulatorio.
• Conocer procesos de KYC/ AML y revisión de perfiles de clientes.
• Capacidad para trabajar con datos y reportes regulatorios.

Responsibilities

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC y perfiles conforme a políticas.
• Hacer seguimiento de documentos y fechas de vencimiento.
• Evaluar riesgos y cumplir con leyes y reglamentos aplicables.

Skills

Business Acumen

Laws and Regulations

Management Reporting

Policy and Procedure

Risk Controls

Risk Identification

Education

Lic. economico - administrativo

Job description

Citigroup Inc. busca un Analista KYC AML de nivel intermedio para KYC y cumplimiento regulatorio. Coordinará con Cumplimiento y Control para gestionar programas internos de KYC y reportes regulatorios.

Se requiere experiencia en operaciones bancarias, atención al cliente y 0–2 años en roles relacionados. Formación en licenciatura económica-administrativa y experiencia en procesos de apertura de cuentas.