Fraud Governance Analyst

Universia México; Panindicuaro; On-site; MXN 350,000 - 550,000; Full time

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para apoyar el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, asegurando cumplimiento regulatorio, auditorías y controles.

La posición implica gestionar evidencias, mantener documentación actualizada y coordinar planes de acción, con foco en la mejora continua del ambiente de control y reportes para comités internos y ejecutivos.

Qualifications

• Licenciatura en áreas afines (Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos).
• Experiencia de 1 a 3 años en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría o gobierno corporativo.
• Conocimiento de regulación financiera y gestión de riesgos.

Responsibilities

• Seguimiento de planes de acción y evidencias de controles.
• Integración y resguardo de evidencias de controles y compromisos.
• Elaboración de reportes regulatorios y soporte a comités.

Skills

Políticas y procedimientos de fraude

Gestión de evidencias

Riesgos y cumplimiento

Controles internos

Reportes regulatorios

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Economía/Contaduría/Ingeniería Industrial/Gestión de Riesgos

Tools

Power BI

SharePoint

Gestión documental

Excel

PowerPoint

Job description

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

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EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuye a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
• Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
• Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

• Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

• Inglés intermedio o superior.

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

• Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
• Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.
• Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.
• Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.
• Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.
• Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.
• Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.
• Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades Interpersonales (Soft Skills)

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.