Fraud Governance & Compliance Analyst

Universia México; Panindicuaro; On-site; MXN 350,000 - 550,000; Full time

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para apoyar el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, asegurando cumplimiento regulatorio, auditorías y controles.

La posición implica gestionar evidencias, mantener documentación actualizada y coordinar planes de acción, con foco en la mejora continua del ambiente de control y reportes para comités internos y ejecutivos.

Qualifications

• Licenciatura en áreas afines (Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos).
• Experiencia de 1 a 3 años en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría o gobierno corporativo.
• Conocimiento de regulación financiera y gestión de riesgos.

Responsibilities

• Seguimiento de planes de acción y evidencias de controles.
• Integración y resguardo de evidencias de controles y compromisos.
• Elaboración de reportes regulatorios y soporte a comités.

Skills

Políticas y procedimientos de fraude

Gestión de evidencias

Riesgos y cumplimiento

Controles internos

Reportes regulatorios

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Economía/Contaduría/Ingeniería Industrial/Gestión de Riesgos

Tools

Power BI

SharePoint

Gestión documental

Excel

PowerPoint

Job description

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para apoyar el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, asegurando cumplimiento regulatorio, auditorías y controles.

La posición implica gestionar evidencias, mantener documentación actualizada y coordinar planes de acción, con foco en la mejora continua del ambiente de control y reportes para comités internos y ejecutivos.