Fraud Governance Analyst

Banco Santander SA; México; Remote; MXN 420,000 - 540,000; Full time

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de gobierno de Prevención de Fraudes, siguiendo obligaciones regulatorias, auditorías, controles y políticas.

La posición implica la gestión de evidencias, documentación y apoyo en materiales para comités y reportes ejecutivos, con enfoque en mejora continua y cumplimiento. Se valora experiencia en Excel y Power BI y capacidad para trabajar de forma transversal.

Qualifications

• Experiencia 1–3 años en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría o gobierno corporativo.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos y controles internos.
• Deseable experiencia en procesos bancarios, banca digital y tipologías de fraude.

Responsibilities

• Monitorear y dar seguimiento a planes de acción y evidencias de controles.
• Preparar y consolidar información para reportes regulatorios y para comités.
• Apoyar la gestión documental y el mantenimiento de evidencias para auditorías internas y externas.
• Coordinar iniciativas de remediación y seguimiento de desviaciones con áreas internas y externas.

Skills

Analytical thinking

Attention to detail

Organización documental

Comunicación efectiva

Coordinación transversal

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Economía/Contaduría/Ingeniería Industrial

Tools

Excel

PowerPoint

Power BI

SharePoint

Job description

Fraud Governance AnalystCountry: Mexiko**ES EL MOMENTO** Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**. Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**. Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. **EL IMPACTO QUE GENERARÁS** Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción. La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. **Experiencia profesional** • De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca. • Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos. • Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude. • Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude. **Educación** • Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines. **Idiomas** • Inglés intermedio o superior. **Habilidades técnicas (Hard skills)** • Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes. • Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento. • Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área. • Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus. • Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento. • Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría. • Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia. • Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental. **Habilidades interpersonales (Soft skills)** • Pensamiento analítico y atención al detalle. • Organización, disciplina documental y seguimiento puntual. • Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva. • Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas. • Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua. **VALORAMOS TU IMPACTO** Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos: * Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro* Tu salud es nuestra prioridad. 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