Fraud Governance Analyst

Banco Santander SA; Ciudad de México; On-site; MXN 480,000 - 720,000; Full time

Benefits offered by this job

BeHealthy programo

Apoyo familiar y conciliación

Oportunidades de movilidad e carrera

Job summary

Banco Santander SA, a través de Openbank México, busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de Prevención de Fraudes y asegurar el cumplimiento regulatorio en la operación mexicana.

Se valorará experiencia en seguimiento de planes de acción, gestión de evidencias y manejo de herramientas de control y reporte. Se requiere licenciatura y nivel de inglés intermedio o superior.

Qualifications

• Licenciatura concluida en áreas afines.
• Inglés intermedio o superior.
• Experiencia 1–3 años en fraude, riesgos, cumplimiento o gobierno corporativo.
• Conocimiento de regulación financiera y controles internos.

Responsibilities

• Apoyar la ejecución y fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes.
• Realizar seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías y planes de acción.
• Mantener documentación y evidencias completas, actualizadas y trazables.

Skills

Pensamiento analítico

Atención al detalle

Coordinación transversal

Gestión de requerimientos

Education

Licenciatura concluida en Derecho/Administración/Finanzas o afines

Tools

Excel

PowerPoint

Power BI

SharePoint

Job description

Fraud Governance Analyst Country: Mexico

Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar. Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real. Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción. La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
• Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
• Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

• Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

• Inglés intermedio o superior.

Habilidades técnicas (Hard skills)

• Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
• Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.
• Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.
• Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.
• Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.
• Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.
• Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.
• Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint.
• Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.
• Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva.
• Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas.
• Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos: Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro.

Tu salud es nuestra prioridad. A través de BeHealthy, nuestro programa global de bienestar, promovemos el bienestar integral de nuestros equipos.

Sabemos que la familia es lo más importante. Por eso ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida.

Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera.

Creemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariado.

Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

Openbank es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán consideradas en igualdad de condiciones, sin distinción por identidad de género, orientación sexual, origen étnico, religión, edad, orientación política, afiliación sindical o situación de discapacidad. Tomamos nuestras decisiones de contratación con base en tu experiencia y habilidades.

Valoramos tu pasión por descubrir, crear, simplificar y construir

The Santander Way Santander is evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven organization, and our people are at the heart of this journey. Together, we are driving a customer-centric transformation that values bold thinking, innovation, and the courage to challenge what’s possible. This is more than a strategic shift. It’s a chance for driven professionals to grow, learn, and make a real difference. Our mission is to contribute to help more people and businesses prosper. We embrace a strong risk culture and all our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.

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