Fraud Governance Analyst: Risk & Compliance Champion

Banco Santander SA

Ciudad de México

Hybrid

MXN 4,687,000 - 6,026,000

Full time

2 days ago

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Benefits offered by this job

BeHealthy

Apoyo a la familia

Movilidad internacional

Oportunidades de desarrollo

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de gobierno de prevención de fraudes, mediante seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías y controles. La posición reporta a la dirección de cumplimiento y colabora con equipos transversales.

Se valorará 1–3 años en fraude, cumplimiento o riesgo, estudios en áreas afines, inglés intermedio, y habilidades en Excel y PowerPoint. Ofrecemos desarrollo profesional y programas de bienestar como BeHealthy.

Qualifications

1–3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría o gobierno corporativo.
Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos y controles internos.
Deseable experiencia en procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Responsibilities

Seguimiento de planes de acción, integración de evidencias y documentación de procesos de cumplimiento.
Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios y ejecutivos.
Apoyo en la preparación de materiales para comités de fraude y auditoría.
Monitoreo de remediaciones e seguimiento de evidencias de controles.